召开周年会员大会

本会谨订於2005年4月26日星期二下午6时正假座香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店举行周年会员大会，敬希会员垂注。同日下午5时正将举行酒会，欢迎所有会员莅临参加。上述会员大会的登记程序将於酒会举行期间同时进行，敬请提早办理登记手续。 随通告附上召开会议的通告丶有关文件及本会2004年度年报。 议程一是选出6位理事会理事。由於符合资格的候选人人数与须填补空缺的数目相符，按本会《组织细则》第19(b)条及则例第7条的规定，全部候选人均视作当选。 会员可亲身或委派代理人出席会员大会。只有会员公司的委任代表(即公司首席代表)或其代理人有权代表会员公司在会上投票及发表意见。会员如提名代理人代为参加会员大会，则代理人毋须一定为香港总商会会员，其他出席人士皆为旁听者。 请注意 所有填妥後的代理人委托书必须於2005年4月25日下午5时30分前送抵下列地址，方视作有效： 香港总商会总裁 香港金钟道95号统一中心22楼 翁以登 总裁 2005年4月4日 附件

香港总商会

召开周年会员大会通告

本会谨订於2005年4月26日星期二下午6时正假座香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店举行周年会员大会，敬希会员垂注。

周年会员大会的议程如下：

(一) 选出6位理事会理事。

(二) 省览本会截至2004年12月31日止年度的理事会报告书及财务报表。

(三) 委任核数师及厘定核数师酬金。

(四) 讨论其他事项或动议，惟必须於开会日期前最少14日预先通知。

日期：2005年4月4日

承理事会命

翁以登

总裁

附注1： 根据本会《组织细则》第20条，以及在符合第5条的情况下，每名正式会员均有权投一票。会员必须将获授权在会员大会投票的公司职员或成员的姓名知会本会总裁。会员可派出多於一位代表出席会员大会，惟每位代表均须表明自己是否会员公司的指定投票人。

附注2： 有权出席及於上述会员大会投票的会员，可委任一位代理人出席会员大会及代其投票。代理人本身毋须为本会会员。

附注3： 投票代理人委托书(见随通告附上的表格)必须於2005年4月25日下午5时30分或之前送抵投票代理人委托书上注明的地址。

香港总商会

周年会员大会

议程1 ： 理事会选举

(一) 下列6位理事会理事依照本会《组织细则》第25条(a)及25条(b)规定卸任：

陈永棋 长江制衣厂有限公司

文路祝 莉莎电业制品有限公司

冯永祥 禹铭投资有限公司

田北俊 万泰制衣(国际)有限公司

杨敏德 溢达集团机构

叶龙蜚 香格里拉 (亚洲）有限公司

(二) 上述6个空缺，将由:

甲. 下列理事根据本会《组织细则》第25条(c)参加竞选连任：

陈永棋 长江制衣厂有限公司

文路祝 莉莎电业制品有限公司

冯永祥 禹铭投资有限公司

田北俊 万泰制衣(国际)有限公司

乙.

下列会员根据本会《组织细则》第26条及则例第4条参加竞选：

盛智文 兰桂坊控股有限公司

周松岗 地铁有限公司

(三) 根据本会《组织细则》第25条(c)及第26条及则例第4条，上述会员均符合竞选或连任的资格。

翁以登

总裁

2005年4月4日