召開周年會員大會

本會謹訂於2012年5月24日星期四下午6時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心N101號會議室(博覽道入口)舉行周年會員大會，敬希會員垂注。同日下午5時正將舉行酒會，歡迎所有會員蒞臨參加。會員大會的登記程序將於酒會舉行期間同時進行，為免擠迫，敬請提早辦理登記手續。

隨本函附上召開會議的通告、有關文件及本會2011年度年報。

周年會員大會

議程一

是選出6位理事會理事。由於符合資格的候選人人數與須填補空缺的數目相符，按本會《組織細則》第19(b)條及則例第7條的規定，全部候選人均視作當選。

會員可親身或委派代理人出席會員大會。只有會員公司的委任代表(即公司首席代表)或其代理人有權代表會員公司在會上投票及發表意見。會員如提名代理人代為參加會員大會，則代理人毋須一定為香港總商會會員，其他出席人士皆為旁聽者。

請注意:

所有填妥後的代理人委託書必須於

2012年5月23日下午5時30分前

送抵下列地址，方視作有效：

香港總商會總裁

香港金鐘道95號統一中心22樓

袁莎妮      

總裁

2012年5月2日

附件

香港總商會

召開周年會員大會通告

本會謹訂於

2012年5月24日星期四下午6時正

假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心N101號會議室舉行周年會員大會，敬希會員垂注。

周年會員大會的議程如下：

(一) 選出6位理事會理事。

(二) 省覽本會截至2011年12月31日止年度的理事會報告書及財務報表。

(三) 委任核數師及釐定核數師酬金。

(四) 討論其他事項或動議，惟必須於開會日之前14日或以上預先通知。

日期：2012年5月2日

承理事會命

袁莎妮

總裁

附註1：

根據本會《組織細則》第20條，以及在符合第5條的情況下，每名正式會員均有權投一票。會員必須將獲授權在會員大會投票的公司職員或成員的姓名知會本會總裁。會員可派出多於一位代表出席會員大會，惟每位代表均須表明自己是否會員公司的指定投票人。

附註2：

有權出席及於上述會員大會投票的會員，可委任一位代理人出席會員大會及代其投票。代理人本身毋須為本會會員。

附註3：

投票代理人委託書(見隨通告附上的表格)必須於2012年5月23日下午5時30分或之前送抵投票代理人委託書上註明的地址。

  香港總商會 周年會員大會 議程一 ：選出6位理事會理事

(一) 下列6位理事會理事依照本會《組織細則》第25條(a)及25條(b)規定卸任並根據本會《組織細則》第25條(c)參加競選連任：

周維正    其士國際集團有限公司

傅育寧    招商局國際有限公司

夏雅朗    Hari Harilela Ltd

和廣北    中國銀行(香港)有限公司

郭炳聯    新鴻基地產發展有限公司

彭耀佳    怡和管理有限公司

(二) 根據本會《組織細則》第25條(c)，上述會員均符合競選連任的資格。

袁莎妮

總裁

2012年5月2日